Az elmúlt hónapokban a legkülönfélébb típusú online csalásokat elkövető ukrán bűnözői csoportokra csapott le a rendőrség – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán csütörtökön.
Rétvári Bence azt írta: az ukrán alvilág „kelléktárában” több mint százmilliós lehúzás, kriptós átverések, kamu csomagküldés is szerepel.
Az államtitkár ismertetése szerint a rendőrség feltérképezte a digitális bűnszervezeteket, strómanokat, ukrán irányítókat, call centereket, ezzel pedig már 169 ukrán gyanúsítottat azonosítottak be, akik között olyan irányítók, szervezők és strómanok is vannak, akik a bűnszervezet pénzmosó tevékenységét segítik.
Kiemelte, hogy több szervező ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, ők pénzmosásban, adathalászatban, hamis call centerek üzemeltetésében és átverős piactéri csalásokban vettek részt.
Rétvári Bence konkrét eseteket is említve közölte, hogy Hajdú-Bihar vármegyében ukrán futáros pénzátvétellel hajtottak végre úgynevezett kriptós csalásokat, ennek során egy sértettet 103 millió forintos befektetésre vettek rá.
Az e-maileket Ukrajnából küldték, majd futárt is küldtek a pénzért. Idén májusában a rendőrség csapdát állított, és elfogta az ukrán férfit, aki Varsóból érkezett, és 300 eurós fizetségért szállította volna a pénzt – tájékoztatott az államtitkár.
Hozzáfűzte, hogy ukránok irányítottak online pénzmosó hálózatokat is, a bűnszervezeti hierarchia csúcsán álló ukránok magyar strómanokon keresztül mosták tisztára az áldozatoktól kicsalt pénzeket.
Csongrád-Csanád vármegyében egy ukrán állampolgár irányította azt a hálózatot, amelyben banki ügyintézőnek álcázott telefonos csalók az áldozataiktól távoli asztali elérést kértek, majd megszerezték a banki adataikat, és leemelték a pénzüket, Baranya vármegyében ukrán irányítók átjátszóállomásos csalásokat hajtottak végre kriptovaluta legendával.
Egy telekommunikációs bázist találtak, amely mögött ukrán IT-s csalók álltak, akik nemzetközi hívásokat álcáztak, Pest vármegyében pedig szintén telefonos trükkökkel 25 ügyben 3 ukrán szervező ellen indult eljárás – sorolta a konkrét eseteket az államtitkár.
Rétvári Bence bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy egy ukrán állampolgár irányította az online piactéri adathalászatot hamis csomagküldő oldalakkal, ezzel jóhiszemű eladókat csaptak be internetes oldalakon keresztül és banki adataikat megszerezve emeltek le pénzt.
Veszprém vármegyében 150 milliós kárt okozott 4 ukrán gyanúsított, akik telefonos és online átverések révén 35 sértettől csaltak ki pénzt, Szlovákiában élő ukránok pedig banki ügyintézést színlelve hívták fel a sértetteket és telepítették velük az AnyDesk, távoli asztali alkalmazást biztosító programot, majd jogosulatlan tranzakciókat hajtottak végre – tudatta az államtitkár.
A valaha volt legnagyobb bűnszervezeti illegális call center hálózat is szintén Ukrajnában működött, ezzel magyarokat hívtak fel bank nevében és csalták ki a pénzüket
– tájékoztatott a közösségi oldalán Rétvári Bence.
