A police.hu beszámolója szerint internetes csalásokból származó pénzek felvételére és továbbítására szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a Nógrád vármegyei rendőrök a Mátrix Projekt keretében. A hónapok óta zajló nyomozás egy hierarchikusan felépített, több vármegyét is érintő pénzmosó hálózatot tárt fel, amelynek helyi irányítóját és több tagját is őrizetbe vették.
Strómanok, pénzmosók és jól szervezett hálózat működött a háttérben
Az elmúlt hónapok során a banki csalások elleni széles körű társadalmi összefogás ellenére továbbra is számos sértett vált internetes átverések áldozatává. A bűnözők újabb és újabb módszerekkel próbálják kicsalni a jóhiszemű felhasználók adatait, majd a megszerzett pénzeket strómanok segítségével mozgatják.
A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának feljelentése alapján indult eljárásban a rendőrség a fővároson túl többek között Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Zala vármegye sértettjeinek ügyeit is vizsgálta. A nyomozás feltárta, hogy a bűnözők egy jól felépített rendszert működtettek, amelyben mindenkinek pontos feladata volt: voltak, akik bankszámlájukra engedték érkezni a pénzeket, mások felvették vagy továbbították az összegeket, míg a közvetítést és szállítást is külön személyek végezték.
A bűnszervezet működésének csúcsán a 24 éves nógrádmegyeri férfi állt, aki luxuskörülmények között élt, és a jutalékokkal csökkentett összegek – jellemzően a felvett pénzek 90%-a – nála futottak össze.
Lefoglalások, kábítószergyanús anyag, intézkedések
Október 28-án a nyomozók akciót indítottak a szervezet felszámolására. A férfit apja salgótarjáni lakásában fogták el, ahol nagy értékű mobiltelefon mellett egy ukrán vezetői engedélyt is lefoglaltak. Ugyanitt tiltott teljesítménynövelő szerek és 11 gramm kábítószergyanús növényi törmelék is előkerült, amelynél a gyorsteszt THC-t mutatott ki.
A 24 éves férfit különösen nagy értékre, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett pénzmosás bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A bíróság elrendelte letartóztatását.
Az ügyben jelenleg egy gyanúsított bűnügyi felügyelet alatt áll, négyen pedig szabadlábon védekezhetnek. A rendőrség tájékoztatása szerint egyikük banki alkalmazottként, a munkakörével visszaélve segítette a bűnszervezet működését.
A vagyonvisszaszerzés keretében többek között készpénzt, mobiltelefonokat, nagy értékű bútorokat és műszaki cikkeket is lefoglaltak.
A sértettek köre folyamatosan bővül
A rendőrség szerint a sértettek köre országos, és a beérkező újabb feljelentések miatt tovább bővülhet. A nyomozás során az elkövetők köre is szélesedhet, ami további vagyonvisszaszerzési intézkedéseket tesz lehetővé.
Folyamatos figyelem az online csalások ellen
A Mátrix Projekt keretében a rendőrség kiemelt hangsúlyt fektet az online térben elkövetett csalások felderítésére és megelőzésére. A KiberPajzs felületén a lakosság folyamatos tájékoztatást, aktuális híreket és megelőzési tanácsokat találhat a digitális biztonság erősítéséhez.
Fotó: police.hu