Címke: pénzmosás

A Rétsági Rendőrkapitányság nyomozói vádemelést javasolnak a Mátrix Projekt keretében gyanúsítottként kihallgatott nő ügyében, aki gondatlansága miatt bűncselekményt követett el. A Kecskeméti Rendőrkapitányságon 2023 áprilisban indult büntetőeljárás ismeretlen elkövető ellen,…

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 50 éves nógrádi nő ellen, aki bűncselekményből származó pénzt, mintegy 40 millió forintot utalt tovább egy tajvani cégnek. A vád szerint a nő…